Пресс-релиз
Очередное заседание Совета директоров РАО
"ЕЭС России"
Москва. 21 мая 2004 г. Совет директоров РАО
"ЕЭС России" сегодня на очередном заседании
рассмотрел вопросы проведения годового Общего
собрания акционеров компании, которое состоится
30 июня 2004 года.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил
проект годового отчета Общества, а так же годовую
бухгалтерскую отчетность Общества за 2003 год и
вынес их на утверждение Общего собрания
акционеров РАО "ЕЭС России".
Совет директоров утвердил новую редакцию
Методики расчета дивидендов ОАО РАО "ЕЭС
России", регламентирующую порядок определения
дивидендов по привилегированным и обыкновенным
акциям Общества. Изменения в указанную методику
были внесены в связи с утверждением Приказом
Минфина РФ от 22.07.03г. №67н новых форм
бухгалтерской отчетности, а так же изменением
порядка оценки стоимости чистых активов
акционерных обществ в соответствии с Приказом
Минфина РФ №10н и ФКЦБ №03-6/ПЗ от 29.01.03г. Согласно
Методике расчет суммы дивидендов по
обыкновенным акциям производится исходя из
расчета скорректированного показателя EBIDTA
(прибыль до выплаты процентов, налогов, погашения
основной суммы кредита и амортизационных
отчислений), который умножается на поправочный
коэффициент К1. Значение данного коэффициента
устанавливается ежегодно решением Совета
Директоров РАО "ЕЭС России" по предложению
Правления Общества на основании анализа
результатов финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 9 месяцев отчетного
года. Совет директоров постановил, что
представляется более целесообразным
определение величены коэффициента К1 на
основании анализа результатов
финансово-хозяйственной деятельности Общества
по итогам отчетного года, что позволит более
корректно определить размер предполагаемых
дивидендов.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" для
расчета суммы дивидендов на обыкновенные акции
Общества за 2003 год утвердил величину
поправочного коэффициента К1 в размере 0,081 (Ноль
целых и восемьдесят одна тысячная). Расчет
данного коэффициента был произведен по
результатам анализа финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2003 год. При данном
значении коэффициента К1 суммарные дивидендные
выплаты составят 2 398 134 тыс. рублей (на 20,6% выше чем
за 2002 год), в том числе на принадлежащий
государству пакет акций - 1 091 749 тыс. рублей ( на 36%
выше чем за 2002 год).
Так же, Совет директоров РАО "ЕЭС России"
рекомендовал общему собранию акционеров
Общества утвердить дивидендные выплаты по
итогам 2003 г.:
по обыкновенным акциям в размере 1 924 858 261,85
рублей, что составляет 0,0469 рублей на одну акцию;
по привилегированным акциям в размере 473 756 604, 37
рублей, что составляет 0,2283 рубля на одну акцию;
Совет директоров РАО 2ЕЭС России" назначил
дату выплаты дивидендов акционерам на обычные и
привилегированные акции до 1 декабря 2004 г.
Кроме того, Совет Директоров РАО "ЕЭС
России" принял решение рекомендовать годовому
Собранию акционеров ОАО РАО "ЕЭС России"
утвердить аудитором бухгалтерской отчетности
ОАО РАО "ЕЭС России" по российским и
международным стандартам на 2004 год ЗАО
"КПМГ". В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2002
г. № 409 "О мерах по обеспечению проведения
обязательного аудита" и решением Совета
директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 06.04.2004
отбор аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита Общества
проводился на основании открытого конкурса. В
соответствии с решением Конкурсной комиссии при
Совете директоров по отбору аудиторской
организации для осуществления обязательного
ежегодного аудита Общества от 21 мая с.г.
победителем конкурса признано ЗАО "КПМГ".
Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил
форму и текст бюллетеней для голосования на
годовом Общем собрании акционеров, а так же
памятки по процедуре голосования, составленные в
соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и Положением о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 31 мая 2002 г. № 17/пс.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял
решение возложить функции Счетной комиссии
годового Общего собрания акционеров на
регистратора ОАО РАО "ЕЭС России" – ОАО
"Центральный Московский Депозитарий", г.
Москва, в соответствии со статьей 56 пункт 1 абзац 2
Федерального закона "Об акционерных
обществах".
Совет директоров РАО "ЕЭС России",
рассмотрев вопрос о рабочих органах годового
Общего собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС
России", утвердил Президиум годового Общего
собрания акционеров в составе членов Совета
директоров Общества и состав Секретариата
годового общего собрания акционеров из
сотрудников исполнительного аппарата ОАО РАО
"ЕЭС России".
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил
проект реформирования ОАО "Ленэнерго".
Реформирование энергокомпании будет проходить
по "базовому" варианту путем реорганизации
в форме выделения из ОАО "Ленэнерго"
следующих обществ с сохранением структуры
акционерного капитала:
ОАО "Северо-Западная энергетическая
управляющая компания" с передачей ему 50% акций
ЗАО "ЛЭИВО", 21,6% акций ОАО
"Петроэнергобанк";
ОАО "Санкт-Петербургская генерирующая
компания" с передачей ему 13,8% акций ЗАО
"Северо-Западная ТЭЦ", 3,46% акций ОАО
"Силовые машины – завод турбинных лопаток,
Ленинградский металлический завод, Энергосила,
Энергомашэкспорт" и 100% акций ОАО
"ЦПРП-Энергосервис";
ОАО "Санкт-Петербургская энергосбытовая
компания";
ОАО "Петербургские магистральные сети",
единственным активом которого являются акции
ММСК Северо-Запада.
В проекте предусмотрено пропорциональное
распределение принадлежащих ОАО
"Петербургские магистральные сети" акций
ММСК Северо-Запада среди акционеров ОАО
"Петербургские магистральные сети" с
использованием механизма ликвидации ОАО
"Петербургские магистральные сети" или
присоединения к ММСК Северо-Запада.
Распределительные электрические сети, не
относящиеся к единой национальной
(общероссийской) электрической сети, сохраняются
в составе имущества ОАО "Ленэнерго".
Проект предусматривает передачу ОАО
"Северо-Западная энергетическая управляющая
компания" полномочий единоличных
исполнительных органов следующих обществ:
ОАО "Санкт-Петербургская генерирующая
компания";
ОАО "Санкт-Петербургская энергосбытовая
компания";
ОАО "Ленэнерго".
Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России"
поручил представителям ОАО РАО "ЕЭС России"
голосовать за принятие решений по вопросам
повесток дня заседаний Совета директоров, общих
собраний акционеров ОАО "Ленэнерго" и общих
собраний акционеров создаваемых обществ,
необходимых для реализации проекта
реформирования ОАО "Ленэнерго".
* * *
По инициативе миноритарных акционеров РАО
"ЕЭС России" на заседании Совета директоров
Общества был рассмотрен вопрос о ситуации,
связанной с ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС".
Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял к
сведению информацию о принятом 21 мая 2004 года на
Общем собрании акционеров ОАО
"Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего"
решении о внесении изменений в устав ОАО
"Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего", в
том числе об изменении места нахождения
(регистрации) Общества.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял
решение обратиться в Правительство РФ с просьбой
принять участие в рассмотрении надзорной жалобы
Высшему Арбитражному суду РФ с целью недопущения
деприватизации ОАО "Саяно-Шушенская ГЭС им.
П.С. Непорожнего" и ущемления прав акционеров.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" также
поручил Правлению ОАО РАО "ЕЭС России"
продолжить действия по защите интересов
акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО
"Саяно-Шушенская ГЭС им. Непорожнего".
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России"
рассмотрел вопрос о приобретении акций ОАО
"ФСК ЕЭС" и одобрил покупку 3 360 081 624
обыкновенных именных акций ОАО "ФСК ЕЭС",
что составляет 1,3229% уставного капитала ОАО
"ФСК ЕЭС".
Право собственности на эти акции перешло к ОАО
"ФСК ЕЭС" в результате неоплаты со стороны
ОАО РАО "ЕЭС России". Согласно нормам
российского законодательства в этом случае цена
приобретаемых акций должна быть не ниже
номинальной. В этой связи Совет директоров РАО
"ЕЭС России" определил стоимость
приобретаемого пакета акций в размере 1 680 040 812
рублей, при номинальной цене одной акции 50
копеек.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" также
рассмотрел вопрос об отчуждении имущества,
составляющего основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершенного строительства,
целью использования которого является передача
электроэнергии и постановил одобрить отчуждение
этого имущества в виде прямой продажи ОАО "ФСК
ЕЭС" по цене не ниже, определенной
независимыми оценщиками.
Аккредитованная при РАО "ЕЭС России"
независимая оценочная организация Консорциум
фирм "ЭРНСТ энд ЯНГ (СНГ) Лимитед", ЗАО
"Международный центр оценки", ЗАО "ЭНПИ
Консалт", оценила отчуждаемое имущество в 1 680
040 812 рублей.
Учитывая, что члены Совета директоров РАО
"ЕЭС России" В.Б. Христенко, А. Б. Чубайс, Г. О.
Греф, И. А. Южанов, И. Х. Юсуфов одновременно
являются членами Совета директоров ОАО "ФСК
ЕЭС", договор купли-продажи акций ОАО "ФСК
ЕЭС", в соответствии со статьей 81 Федерального
закона "Об акционерных обществах",
признается сделкой, в которой имеется
заинтересованность. Данная сделка одобрена до ее
совершения голосованием независимых членов
Совета Директоров Общества. При этом в
голосовании не принимали участие следующие из
присутствовавших на заседании члены Совета
директоров РАО "ЕЭС России": А. Б. Чубайс, И. А.
Южанов.
Совет Директоров РАО "ЕЭС России"
определил цену приобретаемых 3 360 081 624
обыкновенных именных акций ОАО "ФСК ЕЭС" по
номинальной стоимости одной акции 50 копеек на
общую сумму 1 680 040 812 рублей и одобрил заключение
договора купли-продажи акций ОАО "ФСК ЕЭС".
Совет Директоров РАО "ЕЭС России"
определил цену отчуждаемого имущества в размере
1 680 040 812 рублей. Оплата, согласно решению Совета
директоров РАО "ЕЭС России", должна будет
производиться денежными средствами до перехода
права собственности на имущество, но не позднее 14
дней со дня подписания актов приема-передачи.
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России"
рассмотрел вопрос о системе мотивации
менеджеров, занимающихся приобретением и
управлением зарубежными активами ОАО РАО "ЕЭС
России".
Совет директоров РАО "ЕЭС России" отметил
целесообразность разработки механизма
повышения мотивации менеджмента Общества и ДЗО
на совершение действий, направленных на
увеличение эффективности сделок по приобретению
зарубежных активов и их управления.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" дал
поручение правлению Общества подготовить и
внести на рассмотрение Совета директоров РАО
"ЕЭС России" предложения по системе
мотивации менеджеров, занимающихся
приобретением и управлением зарубежными
активами.
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России" заслушал
и принял к сведению информацию о PR политике
Холдинга и затратах на проведение
информационных акций в СМИ.
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России"
рассмотрел вопросы о приведении системы
материального стимулирования менеджмента ОАО
РАО "ЕЭС России" в соответствие с принципами
материального стимулирования менеджмента ДЗО
РАО "ЕЭС России" и о стимулировании высших
менеджеров и работников Общества к эффективной
реализации Программы реформирования
электроэнергетики и Общества.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял к
сведению представленную информацию и поручил
Правлению РАО "ЕЭС России" доработать
данные вопросы в части уточнения системы
показателей и критериев оценки личного вклада
каждого сотрудника Общества в конечный
оцениваемый результата деятельности, а также
источника средств на приобретение акций для
опционных вознаграждений менеджмента РАО "ЕЭС
России". Совет директоров РАО "ЕЭС России"
принял решение вынести на повторное
рассмотрение данные вопросы на июньском
заседании Совета директоров РАО "ЕЭС
России".
* * *
Совет директоров рассмотрел вопрос об участии
ОАО "РАО "ЕЭС России" в ОАО
"Испытательный стенд Ивановской ГРЭС" и
одобрил участие ОАО РАО "ЕЭС России" в этом
проекте на следующих условиях:
при учреждении Общества будет размещено 360 164 012
штук акций номинальной стоимостью 1 рубль,
порядок оплаты которых зафиксирован российским
законодательством, регламентирующим работу
акционерных обществ. Оплата акций будет
производиться имуществом, находящемся в общей
долевой собственности ОАО РАО "ЕЭС России",
ОАО "Ивэнерго", ОАО "Конаковская ГРЭС",
ОАО "Кировэнерго", ОАО
"Белгородэнерго", ОАО "Вологдаэнерго" и
ОАО НПО "Сатурн" по рыночной стоимости,
определенной независимыми оценщиками в объеме 360
164 012 (триста шестьдесят миллионов сто шестьдесят
четыре тысячи двенадцать) рублей. Уставной
капитал ОАО "Испытательный стенд Ивановской
ГРЭС", соответственно, составит 360 164 012 (триста
шестьдесят миллионов сто шестьдесят четыре
тысячи двенадцать) рублей;
в состав учредителей ОАО "Испытательный
стенд Ивановской ГРЭС" войдут:
ОАО РАО "ЕЭС России" – 300 830 113 (триста
миллионов восемьсот тридцать тысяч сто
тринадцать) акций, что составит - 83,53%;
ОАО "Ивэнерго" – 5 010 476 (пять миллионов
десять тысяч чектыреста семьдесят шесть) акций -
1,39%;
ОАО "Конаковская ГРЭС" - 6 520 474 (шесть
миллионов пятьсот двадцать тысяч четыреста
семьдесят четыре) акции - 1,81%
ОАО "Кировэнерго" – 1 213 493 (один миллион
двести тринадцать тысяч четыреста девяносто три)
акции - 0,34%;
ОАО "Белгородэнерго" – 931 496 (девятьсот
тридцать одна тысяча четыреста девяносто шесть)
акций - 0,26%;
ОАО "Вологдаэнерго" – 1 821 075 (один миллион
восемьсот двадцать одна тысяча семьдесят пять)
акций – 0,50%;
ОАО НПО "Сатурн" - 43 836 885 (сорок три миллиона
восемьсот тридцать шесть тысяч восемьсот
восемьдесят пять) акций - 12,17%;
Совет директоров РАО "ЕЭС России" так же
постановил определить цену отчуждаемого ОАО РАО
"ЕЭС России" имущества, вносимого в оплату
уставного капитала ОАО "Испытательный стенд
Ивановской ГРЭС", в размере 300 830 113 рублей на
основании заключения независимого оценщика.
Строительство испытательного стенда газовых
турбин ГТД-110 на Ивановской ГРЭС осуществлялось в
рамках Договора долевого участия между ОАО РАО
"ЕЭС России", ОАО "Ивэнерго", ОАО
"Конаковская ГРЭС", ОАО "Кировэнерго",
ОАО "Белгородэнерго", ОАО
"Вологдаэнерго", ОАО НПО "Сатурн" и
Администрацией Ивановской области.
Испытательный стенд газовых турбин ГТД-110
предназначен для проведения полномасштабных
испытаний газовых турбин в составе
газотурбинной энергетической установки ГТЭ-110 с
одновременной выработкой электрической энергии
с целью подтверждения технико-экономических
характеристик и дальнейшей организации
серийного производства этих силовых агрегатов
для использования на электростанциях в составе
ПГУ-325.
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России"
постановил прекратить полномочия Председателя
Правления ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Виктора Паули в
связи с его переходом на другую работу.
По представлению Председателя Правления РАО
"ЕЭС России" Анатолия Чубайса Совет
директоров назначил на должность Председателя
Правления ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" члена Правления
ОАО РАО "ЕЭС России" Бориса Аюева.
Аюев Борис Ильич родился в 1957 г. в г.
Ростове-на-Дону. В 1979 г. закончил Уральский
политехнический институт по специальности
"Электрические станции". С 1978 по 1997 гг.
работал на различных должностях ОДУ Урала
(инженер, старший инженер, инженер-программист,
начальник отдела). В 1997-2002 гг. – начальник службы
ФОРЭМ ОДУ Урала. Июль – октябрь 2002 г. – и.о.
заместителя Председателя Правления ОАО
"Системный оператор – Центральное
диспетчерское управление ЕЭС России". С
октября 2002 г. по наст. время – заместитель
Председателя Правления ОАО "СО-ЦДУ".
Кандидат технических наук. Принимал активное
участие в разработке и реализации проекта
преобразования Центрального Диспетчерского
управления ЕЭС в "Системный оператор – ЦДУ".
Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил
совмещение членом Правления ОАО РАО "ЕЭС
России" Аюевым Борисом Ильичем должности
Председателя Правления ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС".
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России" внес
изменения в проекты реформирования ОАО
"Курскэнерго" и ОАО "Удмуртэнерго",
утвержденные Советом директоров РАО "ЕЭС
России" 14 декабря 2002 года.
Необходимость внесения изменений вызвана тем,
что уже после утверждения проектов
реформирования этих энергокомпаний в 2003 году был
определен порядок образования межрегиональных
сетевых компаний на базе магистральных сетей
АО-энерго.
Внесенные изменения предполагают создание ОАО
"Курские магистральные сети" (единственным
активом которого являются акции ММСК Центра) и
ОАО "Удмуртские магистральные сети"
(единственным активом которого являются акции
ММСК Урала) в результате реорганизации ОАО
"Курскэнерго" и ОАО "Удмуртэнерго".
Этот процесс будет проходить в форме выделения с
пропорциональным размещением акций ОАО
"Курские магистральные сети" и ОАО
"Удмуртские магистральные сети" среди
акционеров соответствующих энергокомпаний.
Советом директоров РАО "ЕЭС России" также
одобрена передача объектов электросетевого
комплекса ОАО "Курскэнерго" и ОАО
"Удмуртэнерго", относящихся к Единой
национальной электрической сети а так же
денежных средств для возмещения расходов на
проведение дополнительной эмиссии акций, в счет
оплаты дополнительных акций Межрегиональной
магистральной сетевой компании Центра (ММСК
Центра) и Межрегиональной магистральной сетевой
компании Урала (ММСК Урала).
Совет директоров РАО "ЕЭС России" также
одобрил полную оплату приобретаемых ОАО
"Курскэнерго" акций ММСК Центра и полную
оплату акций ММСК Урала приобретаемых ОАО"
Удмуртэнерго" до завершения реорганизации
этих энергокомпаний.
Совет директоров РАО "ЕЭС России"
постановил, что в случае, если до завершения
реорганизации ОАО "Курскэнерго" не успеет
внести объекты электросетевого комплекса,
относящиеся к Единой национальной электрической
сети, в оплату дополнительных акций ММСК Центра,
то при реорганизации этой энергокомпании должно
быть выделено ОАО "Курские магистральные
сети", к которому и перейдут данные объекты.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" также
постановил, что в случае, если до завершения
реорганизации ОАО "Удмуртэнерго" не успеет
внести объекты электросетевого комплекса,
относящиеся к Единой национальной электрической
сети, в оплату дополнительных акций ММСК Урала,
то при реорганизации этой энергокомпании должно
быть выделено ОАО "Удмуртские магистральные
сети", к которому и перейдут данные объекты.
Совет директоров РАО "ЕЭС России"
постановил пропорциональное распределение
принадлежащих ОАО "Курские магистральные
сети" акций ММСК Центра среди акционеров ОАО
"Курские магистральные сети" с
использованием механизма ликвидации ОАО
"Курские магистральные сети" или
присоединения к ММСК Центра.
Совет директоров РАО "ЕЭС России"
постановил пропорциональное распределение
принадлежащих ОАО "Удмуртские магистральные
сети" акций ММСК Центра среди акционеров ОАО
"Удмуртские магистральные сети" с
использованием механизма ликвидации ОАО
"Удмуртские магистральные сети" или
присоединения к ММСК Урала.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" признал
утратившими силу п. 2.4. и п.6.4 решения Совета
директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 14.06.2002
(протокол №120) по вопросам "О проекте
реформирования ОАО "Курскэнерго" и "О
проекте реформирования ОАО "Удмуртэнерго".
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (495) 710-54-14, ФАКС: (495) 710-52-65
