Пресс-релиз
Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС
России" принял за основу проект Концепции
стратегии компании на 2003-2008 гг.
Москва. 23 мая. – Совет директоров ОАО
РАО "ЕЭС России" принял за основу проект
Концепции стратегии компании на 2003-2008 гг. Совет
директоров поручил Правлению компании в срок до
29 мая с.г. доработать Концепцию с учётом
высказанных замечаний. 29 мая планируется
проведение совещания членов Совета директоров
по вопросу Концепции и подписание данного
документа Председателем Совета директоров.
Работа над проектом Концепции
стратегии компании была начата осенью 2001 года.
Советом директоров была сформирована Рабочая
группа из представителей акционеров,
менеджмента, независимых экспертов и
инвестиционного консультанта – консорциума
Альфа-банка и инвестиционно-банковской
корпорации Merrill Lynch. По итогам публичной
дискуссии вокруг Программы, а также в связи с
принятием законов по реформированию
электроэнергетики было принято решение
расширить временные границы Стратегии до 5 лет.
Проект Концепции был рассмотрен Советом
директоров и обнародован 8 апреля 2003 года с целью
его публичного обсуждения и дополнительного
учёта замечаний и пожеланий широкого круга
акционеров.
Согласно Концепции, основными целями
реформирования электроэнергетической отрасли
являются повышение эффективности предприятий
электроэнергетики и создание условий для
привлечения частных инвестиций.
Это будет достигнуто за счет
разделения отрасли на естественно-монопольные (в
основном, передача и распределение
электроэнергии, диспетчеризация) и конкурентные
(производство электроэнергии, сбыт) виды
деятельности. Генерация и сбыт будут развиваться
на рыночных условиях, а в монопольных видах
должно осуществляться эффективное
государственное регулирование, в том числе будет
обеспечен недискриминационный доступ к
электросетям.
Переходный этап реформы планируется к
завершению в 2006 году. Уже созданы и
функционируют: ОАО "Федеральная сетевая
компания – ЕЭС России" (100-% дочерняя компания
РАО "ЕЭС России"), которой переданы
магистральные сети РАО "ЕЭС России"; ОАО
"Системный оператор – ЦДУ ЕЭС" (100-% дочерняя
компания РАО "ЕЭС России"), осуществляющему
единоличное управление технологическими
режимами работы ЕЭС России; Некоммерческое
партнерство "Администратор торговой
системы" - централизованная площадка по
оптовой купле-продаже электроэнергии. Уже начаты
корпоративные мероприятия по реализации 4-х
"пилотных" проектов реорганизации
региональных энергосистем ("Тулаэнерго",
"Орёлэнерго", "Брянскэнерго",
"Калугаэнерго"). На этом этапе
предусматривается реорганизация по видам
деятельности подавляющего большинства всех
АО-энерго.
В переходный период будет запущен
сначала ограниченный сектор конкурентного
оптового рынка электроэнергии (5-15%), а к 2006 году
весь оптовый рынок станет конкурентным. Его
участниками-поставщиками станут оптовые
генерирующие компании (ОГК). На базе активов РАО
"ЕЭС России" будет создано 10 ОГК: 6 - из
тепловых электростанций и 4 – из гидравлических.
Проект концепции предусматривает, что при
обособлении от РАО "ЕЭС России" нескольких
тепловых ОГК по схеме, предусматривающей обмен
акций этих ОГК на акции РАО "ЕЭС России",
миноритарные акционеры РАО сохраняют права на
получение доли в ОГК, равной их доле в самом РАО
"ЕЭС России". При этом предполагается, что
электростанции будут оценены на основе единой
методики оценки бизнеса, разрабатываемой в
настоящий момент международными
консалтинговыми компаниями.
Уже к 2006 году предполагается выделение
из РАО "ЕЭС России" Федеральной сетевой
компании и увеличение доли государства в
Системном операторе до 100%. При этом доля
государства в ФСК предусмотренными законами
способами будет доведена до 75% плюс одна
голосующая акция, в том числе за счёт продажи или
обмена доли государства в генерирующих
компаниях.
Созданные в ходе реструктуризации
АО-энерго распределительные сетевые компании на
этапе их межрегиональной интеграции планируется
объединить в несколько (до 5) холдинговых
компаний (межрегиональные распределительные
сетевые компании – МРСК) как 100-% дочерние
компании РАО "ЕЭС России". В 2006г.
предполагается обособление при реорганизации
РАО "ЕЭС России" компании, владеющей
принадлежащими РАО "ЕЭС России" акциями
всех МРСК, доля государства в которой составит 52%.
На базе сбытовых компаний, выделяемых
из АО-энерго, будут создаваться компании -
гарантирующие поставщики (ГП). Основная
“рыночная” функция ГП розничного рынка –
обслуживание населения, бюджетозависимых
потребителей, а также тех, кто по тем или иным
причинам не выбрал для себя энергосбытовую
компанию.
Для обеспечения эффективного
исполнения Гарантирующим Поставщиком своих
функций, будет введен механизм обязательных
прямых договоров с генерирующими компаниями, но
только на объем потребления населения и иных
социально-значимых групп потребителей. В таких
договорах уровень цен должен быть, с одной
стороны, достаточно стабилен, а с другой –
обеспечивать определенный уровень доходности
для поставщиков электроэнергии.
Реорганизация РАО "ЕЭС России" -
это длинная цепь корпоративных процедур и
трансформации собственности. В Концепции четко
обозначены базовые принципы реализации всех
корпоративных преобразований в Холдинге. Среди
них:
Исполнение всех законодательных требований;
Максимально возможное укрупнение созданных
компаний при условии экономической
эффективности для бизнеса и акционеров и
недопущения монополии / олигополии;
Максимальная защита прав акционеров;
Обеспечение прозрачности процедур
реформирования;
Гарантированность права пропорционального
распределения акций создаваемых компаний при
принятии решения о реорганизации простым
большинством голосов акционеров;
Прозрачность и справедливость оценки активов
при операциях с активами;
Сохранение объема и условий погашения
обязательств реорганизуемых компаний перед
кредиторами;
Приоритет качества преобразований над
скоростью;
Минимизация расходов на реструктуризацию.
Базовым принципом обособления
компаний от РАО "ЕЭС России" является
выделение с пропорциональным распределением
акций. При этом Совет директоров РАО "ЕЭС
России" в отдельных случаях может принять
решение об использовании и других механизмов
обособления компаний и активов (включая
конкурсную продажу). Такие решения будут
рассматриваться на индивидуальной основе, в
рамках механизма, утвержденного Советом
директоров РАО "ЕЭС России". Акционеры РАО
"ЕЭС России" будут иметь доступ к материалам
(включая экспертные заключения независимых
консультантов), на основании которых Совет
директоров РАО "ЕЭС России" принял
конкретное решение об отходе от базового
принципа.
Все механизмы обособления будут
применяться с соблюдением международной
практики, принципов прозрачности и безусловного
учета интересов акционеров как в процессе
обособления активов, так и при распределении
доходов.
К 2008 году планируется завершить
реорганизацию РАО "ЕЭС России" и полностью
либерализовать электроэнергетический рынок.
Концепция стратегии представляет
собой предложения и предпочтения компании.
Окончательное решение по большинству вопросов,
связанных с реструктуризацией отрасли и РАО
"ЕЭС России" будет принято Правительством
РФ, к компетенции которого это отнесено в
соответствии с законодательством об
электроэнергетике. После принятия решений
Правительством РФ, они будут оформляться
согласно корпоративным процедурам РАО "ЕЭС
России", включая принятие решений Советом
директоров РАО "ЕЭС России".
* * *
Совет директоров принял к сведению информацию
о ходе подготовки к годовому общему собранию
акционеров.
Совет поручил Председателю Правления РАО
"ЕЭС России" А.Чубайсу в соответствии с
Депозитарным договором между ОАО РАО "ЕЭС
России" и Бэнкерз Траст Компани (Дойче Банк)
обеспечить предоставление Депозитарием
доверенности на право голосования по всем
пунктам повестки дня собрания акционеров
голосами, на которые владельцами депозитарных
расписок Депозитарию не даны соответствующие
инструкции, члену Совета директоров ОАО РАО
"ЕЭС России", заместителю министра
государственного имущества РФ Сергею Косареву.
* * *
Совет директоров определил денежную оценку
имущества, вносимого ОАО РАО "ЕЭС России" в
оплату уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС",
исходя из рыночной стоимости имущества,
отраженной в дополнениях к Отчету Консорциума по
оценке активов ОАО РАО "ЕЭС России"* в
размере 2.986.045.790 рублей.
Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 15
марта 2002 г. было принято решение об оплате
уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС" денежными
средствами и имуществом ОАО РАО "ЕЭС России"
и об определении денежной оценки этого
имущества.
По состоянию на 31.03.03 г. было передано имущества
на сумму 89.690.915.192 рубля.
Кроме того, передана часть объектов
незавершенного строительства и оборудования к
установке на общую сумму 464.683.000 рублей.
Дополнением к отчету Консорциума по оценке
активов ОАО РАО "ЕЭС России" определена
рыночная стоимость оцененных ранее
электросетевых объектов незавершенного
строительства и оборудования в размере 35.334.200
рублей.
Кроме того, дополнением к отчету определена
рыночная стоимость части объектов основных
средств электросетевых комплексов, оцененных
ранее, в связи с изменением внутреннего состава
этих объектов, а также группы объектов основных
средств — компьютеры, оргтехника и инвентарь, —
для передачи в ОАО "ФСК ЕЭС", стоимость
которых составила 2.950.711.590 рублей.
Общая денежная оценка имущества, вносимого ОАО
РАО "ЕЭС России" в оплату уставного капитала
ОАО "ФСК ЕЭС", исходя из рыночной стоимости
имущества, отраженной в дополнениях к Отчету
Консорциума по оценке активов ОАО РАО "ЕЭС
России" оценщиков, составляет 2.986.045.790 рублей.
* В состав консорциума входят международная
компания "Эрнст энд Янг", российская
оценочная фирма "Международный Центр
Опеки", российская консалтингово-аудиторская
фирма "ЭНПИ Консалт".
* * *
Совет директоров определил денежную оценку
42.659.794 обыкновенных акций ОАО "Бурейская
ГЭС" в размере 424.038.352 рубля.
Совет также одобрил приобретение РАО "ЕЭС
России" этих акций ГЭС по рыночной стоимости,
определенной независимым оценщиком, равной
424.038.352 рубля с отсрочкой платежа до трех месяцев.
Как отмечалось в ходе обсуждения данного
вопроса, ОАО "Зеягэсстрой" владеет 42.659.794
акциями ОАО "Бурейская ГЭС" номинальной
стоимостью 10 рублей за акцию на сумму 426.597.940
рублей, что составляет 11,2982% уставного капитала
ОАО "Бурейская ГЭС". Данный пакет акций был
приобретен при учреждении ОАО "Бурейская
ГЭС" в счет взноса в уставный капитал
имущества в виде незавершенного строительства
гидроэлектростанции.
ОАО "Зеягэсстрой" является 100% дочерней
компанией РАО "ЕЭС России". Организация была
создана в 60-х гг. для строительства Зейской ГЭС.
До создания в 1998 году ОАО "Бурейская ГЭС" она
исполняла функции заказчика-подрядчика на
строительстве Бурейской ГЭС. На балансе ОАО
"Зеягэсстрой" находится имущество и
оборудование строительного назначения, в том
числе используемое для строительства Бурейской
ГЭС, а также акции ОАО "Бурейская ГЭС".
ОАО "Бурейская ГЭС" является застройщиком
Бурейской ГЭС. После пуска Бурейской ГЭС, ОАО
"Бурейская ГЭС" будет эксплуатировать
электростанцию. ГЭС сооружается, в основном, за
счет средств ОАО РАО "ЕЭС России", а также
средств федерального бюджета.
Общая сумма дебиторской задолженности ОАО
"Зеягэсстрой" составляет 306 млн. рублей и
нереальна к взысканию. В состав кредиторской
задолженности, превышающей 1200 млн. рублей, входит
задолженность по заработной плате, перед
бюджетом, за потребленную электроэнергию перед
ОАО "Амурэнерго", а также рядом других
кредиторов.
Основной причиной образования кредиторской
задолженности был низкий удельный вес денежных
средств в составе инвестиций, направляемых РАО
"ЕЭС России" на строительство Бурейской ГЭС
в 1993-1997 г.. В этот период превалирующую часть
инвестиций составляли товарно-материальные
ценности, поступавшие по зачетам за
электроэнергию.
С целью избежания возможной утраты
принадлежащего ОАО "ЗеяГЭСстрой" пакета
акций ОАО "Бурейская ГЭС" осуществляется
выкуп этого пакета в собственность ОАО РАО
"ЕЭС России".
Средства, полученные ОАО "Зеягэсстрой" от
продажи пакета акций ОАО "Бурейская ГЭС"
будут направлены на урегулирование
задолженности перед бюджетами всех уровней, а
также остальными кредиторами.
* * *
Совет директоров определил денежную оценку
351.450.514 обыкновенных акций ОАО "ЗеяГЭСстрой"
в размере 10.081.000 рублей и одобрил отчуждение ОАО
РАО "ЕЭС России" этих акций на следующих
условиях:
- способ продажи – торги с привлечением агента
по реализации ценных бумаг, аккредитованного ОАО
РАО "ЕЭС России";
- цена продажи акций - не ниже 10.081.000 рублей.
ОАО "Зеягэсстрой" является 100% дочерней
компанией РАО "ЕЭС России". Уставный капитал
ОАО "Зеягэсстрой" составляет 175.725.257 рублей,
номинальная стоимость 1 акции – 0,5 рубля,
количество акций в уставном капитале – 351.450.514
штук.
Строительно-подрядная организация ОАО
"Зеягэсстрой" не участвует в производстве,
передаче, диспетчировании, распределении
электрической и тепловой энергии, и, таким
образом, для ОАО РАО "ЕЭС России" акции ОАО
"Зеягэсстрой" являются непрофильным
активом.
* * *
Совет директоров одобрил совмещение
заместителем Председателя Правления ОАО РАО
"ЕЭС России" В.Синюгиным должности члена
Совета директоров ОАО "Тепловая
инвестиционная компания г.Сыктывкар".
ОАО "Тепловая инвестиционная компания
г.Сыктывкар" учреждена дочерними компаниями
ОАО РАО "ЕЭС России" - ОАО "АЭК
"Комиэнерго" и ОАО "ВНИПИэнергопром", а
также Правительством Республики Коми, ЗАО
"Комплексные энергетические системы"
(владелец стратегических пакетов ОАО
"Пермэнерго", ОАО "Ростовэнерго", ОАО
"Комиэнерго", ОАО "Свердловэнерго") и
ЗАО "Энэкос" (производитель энергетического
оборудования).
Цель создания компании - подача совместной
заявки на участие в конкурсе Минпромнауки России
по проекту: "Разработка и практическая
отработка технических, технологических и
организационно-финансовых (включая комплексные)
решений для реформирования теплоснабжения
регионов России".
Участие ОАО "АЭК "Комиэнерго" и ОАО
"ВНИПИэнергопром" в ОАО "Тепловая
инвестиционная компания г.Сыктывкар" одобрено
Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России"
Кандидатура В.Синюгина выдвинута ОАО
"ВНИПИэнергопром". Избрание состоялось на
собрании учредителей 31 марта 2003 г.
* * *
Совет директоров одобрил прекращение участия
ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО
"Ставропольэнергонеруд" путем продажи 698.490
обыкновенных акций с одним из условий, что
начальная цена продажи акций и инвестиций будет
не ниже 150.000.000 рублей.
ОАО "Ставропольэнергонеруд" (ОАО "СЭН)
было создано в 1993 году для строительства и
эксплуатации Малкинского песчано-гравийного
карьера. Акционерами ОАО "СЭН" являются: РАО
"ЕЭС России" (55,88%), ОАО
"Ставропольагропромстрой" (6,4%), ЗАО
"Стройматериалы" (10,16%), Комитет по
управлению государственным имуществом
Кировской районной администрации
Ставропольского края (10,16%), Министерство
имущественных отношений Ставропольского края
(17,4%).
* * *
Совет директоров одобрил участие ОАО РАО
"ЕЭС России" в ОАО "Станция Экибастузская
ГРЭС-2" путем приобретения простых акций на
следующих условиях:
количество приобретаемых акций – 6.059.026 простых
акций ОАО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
номинальной стоимостью 1000 тенге каждая, что
составляет 50% уставного капитала ОАО "Станция
Экибастузская ГРЭС-2";
цена приобретения пакета акций - не выше
рыночной стоимости и составляет 21.163.463,72 доллара
США.
Совет директоров одобрил отчуждение ОАО РАО
"ЕЭС России" акций ОАО "Станция
Экибастузская ГРЭС-2" путем их передачи (после
их приобретения ОАО РАО "ЕЭС России") в
количестве не более 3.702.432 штуки по цене не менее
3,49288 долларов США за каждую акцию в счет
исполнения обязательств ОАО РАО "ЕЭС
России" по договорам с поставщиками
электроэнергии.
Данное решение Совета директоров РАО "ЕЭС
России" принималось в соответствии с
Межправительственным соглашением между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан
от 19 января 2000 г., решением Совета директоров ОАО
РАО "ЕЭС России" от 02 февраля 2001 г. о
проведении мероприятий по урегулированию
задолженности хозяйствующих субъектов
Республики Казахстан перед ОАО РАО "ЕЭС
России" и его дочерними и зависимыми
обществами- поставщиками электроэнергии, за
поставленную в 1993-1999 годах электроэнергию.
Как отмечалось в ходе обсуждения данного
вопроса, в период 1992 – 1999 г.г. ОАО РАО "ЕЭС
России" осуществляло поставки электроэнергии
в Республику Казахстан, в результате которых
образовалась задолженность потребителей -
хозяйствующих субъектов Республики Казахстан в
размере 26.964.463,72 доллара США. До настоящего
времени указанные потребители полностью свою
задолженность не погасили.
Поставка электроэнергии хозяйствующим
субъектам Республики Казахстан производилась
через ОАО РАО "ЕЭС России" по агентским
договорам от российских производителей
электроэнергии. Отсутствие расчетов по данным
договорам сформировало кредиторскую
задолженность ОАО РАО "ЕЭС России" перед
поставщиками электроэнергии в размере 16,48 млн.
долларов США.
19 января 2000 года было принято решение,
зафиксированное в протоколе между
премьер-министром Республики Казахстан
К.Токаевым и Председателем Правительства РФ
М.Касьяновым, о погашении данной задолженности
путем передачи 50% акций совместного предприятия,
созданного на базе Экибастузской ГРЭС-2, а также
имущества Северного
производственно-транспортного управления, ж.д.
станций "Трудовая" и "Ударная".
Финансовая схема трансакций предполагает
помимо проведения расчетов с казахстанской
стороной, проведение расчетов между ОАО РАО
"ЕЭС России" и поставщиками электроэнергии.
В качестве агента ОАО РАО "ЕЭС России" по
сделке выступает ОАО "Центр оптимизации
расчетов ЕЭС".
Рыночная стоимость имущества, по данным
независимого оценщика (оценка проведена
казахстанской стороной), составляет 5.801.000
долларов США. Цена приобретения не выше рыночной
стоимости и составляет 5.801.000 долларов США.
Цена приобретения акций не выше рыночной
стоимости и составляет 21.163.463,72 долларов США.
Оплата стоимости имущества производится путем
погашения ОАО РАО "ЕЭС России"
задолженности платёжеспособных казахстанских
распределительных электросетевых компаний за
поставленную в 1993-1999 гг. электроэнергию на сумму
дебиторской задолженности, составляющую 5.801.000
долларов США.
Оплата стоимости 50% уставного капитала ОАО
"Станция Экибастузская ГРЭС-2" производится
путем погашения ОАО РАО "ЕЭС России"
задолженности платёжеспособных казахстанских
распределительных электросетевых компаний за
поставленную в 1993-1999 гг. электроэнергию на сумму
дебиторской задолженности, составляющую 21.163.463,72
доллара США. Этот пакет акций будет распределен
между РАО "ЕЭС России" и российскими
поставщиками электроэнергии.
Оставшийся 50% пакет акций ОАО "Станция
Экибастузская ГРЭС-2" будет принадлежать ЗАО
"Экибастузский Энергетический Центр" -
казахстанской компании, имеющей поручение
Правительства Республики по урегулированию
задолженности хозяйствующих субъектов
Казахстана за поставленную энергию.
Анализ состояния Экибастузской ГРЭС-2 и
бизнес-план, подготовленный с участием
специалистов станции, показывает
перспективность данного проекта для ОАО РАО
"ЕЭС России".
Экибастузская ГРЭС-2 была сооружена в 1990-1993 гг. в
непосредственной близости от Экибастузского
угольного месторождения, имеет установленную
мощность 1000 МВт и соединяется с ЕЭС России
линиями Сибирь-Урал напряжением 500 и 1150 кВ.
Анализ ёмкости рынка сбыта электроэнергии для
Экибастузской ГРЭС-2 показывает, что на северном
Казахстане, южном Урале и энергосистеме Омской
области востребовано до 6-6,5 млрд. кВтч
электроэнергии по цене на уровне 0,7-0,8 цента.
Потенциальная расчетная себестоимость
электроэнергии на станции составляет 0,55-0,57 цента
за кВтч.
Конкурентами Экибастузской ГРЭС-2 в этом
регионе являются Экибастузская ГРЭС-1 и
Аксуйская ГРЭС.
Ожидаемые доходы предприятия на уровне 48-50 млн.
долларов в год будут обеспечены путем увеличения
производства электроэнергии до 6 млрд. кВтч при
сохранении заданных технических характеристик,
продажи до половины произведенного объема
электроэнергии российским потребителям,
реализации мероприятий по снижению
себестоимости и обеспечения станции
качественным резервом мощности.
Необходимо отметить, что начальный этап
организации бизнеса на ЭГРЭС-2 потребует
формирования источников финансирования, как
оборотного капитала, так и программ технической
реабилитации оборудования станции. Для этого в
2003-2008 необходимы инвестиции в размере 50-70 млн.
долларов США. Правительство Республики
Казахстан предложило привлечь внешнего
инвестора для ОАО "Станция ЭГРЭС-2" на
условиях приобретения доли в капитале компании.
В числе других преимуществ участия РАО "ЕЭС
России" в проекте – использование транзитных
линий Сибирь-Урал, находящихся на территории
Республики Казахстан. В соответствии с
Протоколом от 14 июня 2002 г., казахстанская сторона
передаст в управление ЭГРЭС-2 линии
электропередачи мощностью 500 и 1150 кВ, которые
обеспечат перспективный транзит электроэнергии
Сибирь-Урал, связав Центральную часть России и
Западный Казахстан. Дополнительные доходы этого
бизнеса могут составить до 50 млн. долларов США в
год.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (495) 710-54-14, ФАКС: (495) 710-52-65
