Пресс-релиз
Совет директоров РАО "ЕЭС России"
продолжил заседание, начатое 25 апреля
Москва, 28 апреля. Совет директоров
РАО "ЕЭС России" сегодня продолжил
заседание, начатое в минувшую пятницу, 25 апреля.
Совет директоров принял решение
внести на утверждение годового общего Собрания
акционеров Общества доработанный проект
годового отчета Общества за 2002 год, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а
также распределение прибыли и убытков по
результатам финансового года.
Совет директоров рассмотрел вопрос о
рекомендациях по размеру дивидендов по акциям
ОАО РАО "ЕЭС России" за 2002 год и порядке их
выплаты и постановил рекомендовать годовому
общему Собранию акционеров Общества утвердить
следующий размер дивидендов:
по обыкновенным акциям – 1 383 105 161,1 рублей, что
составляет 0,0337 рубля на одну акцию;
по привилегированным акциям – 605 112 753,52 рубля,
что составляет 0,2916 рубля на одну акцию.
Совет директоров рекомендовал также
утвердить форму выплаты дивидендов – денежными
средствами, а также даты выплаты дивидендов по
обыкновенным и привилегированным акциям – до 1
декабря 2003 года.
Совет директоров утвердил форму и
текст бюллетеня № 2 для голосования на годовом
общем Собрании акционеров ОАО РАО "ЕЭС
России". Этим бюллетенем акционеры будут
голосовать по вопросу о выплате дивидендов
Общества за 2002 год.
Совет директоров рассмотрел Основные
принципы совершения членами Совета директоров и
Правления РАО “ЕЭС России” операций с ценными
бумагами РАО “ЕЭС России” и хозяйственных
обществ, в которых участвует РАО "ЕЭС
России".
Совет директоров одобрил Основные
принципы и рекомендовал членам Совета
директоров и членам Правления Общества в
недельный срок после принятия этого решения
подписать согласие в форме персонального
обязательства о соблюдении Основных принципов.
Совет директоров установил, что в
течение 10 дней после принятия данного решения
все члены органов управления Общества должны
уведомить Комитет по аудиту при Совете
директоров о ценных бумагах Общества (ДЗО),
собственниками которых они являются. До момента
формирования и определения компетенции Комитета
по аудиту, его функции выполняет непосредственно
Совет директоров.
Совет директоров решил, что до момента
формирования Комитета по аудиту срок
предварительного согласования сделок,
установленный Основными принципами, составляет
25 дней.
В целях конкретизации положений,
установленных в Основных принципах, Совет
директоров поручил Правлению Общества
разработать и представить для утверждения на
одном из следующих заседаний Совета документы,
определяющие:
- правовой режим информации и
информационных ресурсов Общества, в т.ч. порядок
документирования информации, режим и правила
обработки информации (информационных ресурсов),
категории информации по уровню доступа к ней,
порядок защиты информации и информационных
ресурсов, условия распоряжения документами при
их копировании и распространении;
- понятие инсайдерской информации, ее
состав, порядок документирования, режим и
правила обработки, категории по уровню доступа к
ней и сам порядок доступа, порядок защиты,
условия распоряжения документами, содержащими
такую информацию, при их копировании и
распространении;
- дополнительные правила (процедуры)
получения предварительного одобрения и
последующего уведомления Комитета по аудиту при
Совете директоров о совершении сделки (операции)
с ценными бумагами Общества и хозяйственных
обществ, в которых участвует РАО "ЕЭС
России".
Информацию о содержании Основных
принципов Департамент РАО "ЕЭС России" по
работе со СМИ сообщит в ближайшее время.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (495) 710-54-14, ФАКС:
(495) 710-52-65
