Пресс-релиз
30 мая, в Зеленограде (административный округ г.
Москвы) состоится годовое общее собрание
акционеров ОАО РАО "ЕЭС России"
Москва. 29 мая. – 30 мая, в Зеленограде
(административный округ г. Москвы) состоится
годовое общее собрание акционеров ОАО РАО "ЕЭС
России".
Смена места проведения собрания (ранее общие
собрания акционеров традиционно проводились в г.
Конаково Тверской области) связана с положением
постановления Федеральной комиссии по ценным
бумагам (ФКЦБ РФ), согласно которому общее
собрание акционеров должно проводиться на
административной территории, являющимся местом
нахождения исполнительного органа ОАО или по
месту регистрации юрлица. Выбор Зеленограда –
административного округа Москвы - обусловлен
оптимальным соотношением цены и качества
арендуемого помещения, наличием большого
вместительного зала дома культуры
"Зеленоград", удобством транспортных
коммуникаций.
В соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" (ст. 53), Совет
директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 28
марта утвердил повестку дня собрания акционеров,
в которую включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО РАО "ЕЭС
России" за 2002 год, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков), а также
распределение прибылей и убытков по результатам
финансового года.
2. О выплате дивидендов.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО
РАО "ЕЭС России", в том числе:
3.1. Предложенных Советом директоров ОАО РАО
"ЕЭС России".
3.2. Предложенных акционерами, пакет предложений
1.
3.3. Предложенных акционерами, пакет предложений
2.
4. Утверждение изменений и дополнений во
внутренние документы ОАО РАО "ЕЭС России",
регулирующие деятельность его органов.
5. Утверждение аудитора ОАО РАО "ЕЭС
России".
6. Избрание членов Совета директоров ОАО РАО
"ЕЭС России".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО РАО
"ЕЭС России".
1. Утверждение годового отчета Общества за 2002
год (вопрос внесен в повестку дня по предложению
Министерства государственного имущества РФ):
Годовой отчет РАО "ЕЭС России" содержит
основные сведения о финансово-хозяйственной
деятельности Общества. В 2002 г. выручка от
реализации составила 52.591 млн. рублей (в 2001 г. –
38.614 млн. рублей, в 2000 г. - 22.175 млн. рублей). Чистая
прибыль, остающаяся в распоряжении Общества и
подлежащая распределению решением собрания
акционеров, составила 31.427 млн. рублей (в 2001 г. –
12.777 млн. рублей, в 2000 г. – 6.383 млн. рублей).
Согласно заключению аудиторской компании ЗАО
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит",
"финансовая (бухгалтерская) отчетность
Общества отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение
Общества на 31 декабря 2002 года и результаты его
финансово-хозяйственной деятельности за период
с 1 января по 31 декабря 2002 года".
2. О выплате дивидендов (вопрос внесен в
повестку дня по предложению Министерства
государственного имущества РФ):
Совет директоров РАО "ЕЭС России" на
заседании 25 апреля с.г. рекомендовал годовому
общему собранию акционеров утвердить следующий
размер дивидендов на акции Общества за 2002 г.:
- по обыкновенным акциям – 1.383.105.161,1 рублей, что
составляет 0,0337 рубля на одну акцию (для
сравнения: дивиденды за 2001 г. составляли 0,026 руб.
на одну акцию, за 2000 г. - 0,02 коп. на акцию);
- по привилегированным акциям – 605.112.753,52 рубля,
что составляет 0,2916 рубля на одну акцию (дивиденды
за 2001 г. составляли 0,1185 руб. на одну акцию, за 2000 г.
- 0,0738 руб.).
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным
акциям должны быть выплачены денежными
средствами до 1 декабря 2003 г.
В случае утверждения собранием акционеров
предложенного размера дивидендов, РАО "ЕЭС
России" направит на их выплату около 2 млрд.
рублей, что в 1,5 раза больше, чем по итогам 2001 г.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО
РАО "ЕЭС России" (вопрос внесен в повестку
дня по предложению Совета директоров РАО "ЕЭС
России" и миноритарных акционеров):
Совет директоров на заседании 25 апреля принял
решение вынести на утверждение годового общего
собрания акционеров Общества изменения и
дополнения в Устав Общества, утвержденные
Советом директоров РАО "ЕЭС России" 28
февраля 2003 г., и два пакета поправок от
миноритарных акционеров.
Предложенные Советом директоров поправки
базируются на результатах обобщенной практики
применения "Порядка взаимодействия РАО "ЕЭС
России" с хозяйственными обществами, акциями
(долями) которых владеет РАО "ЕЭС России".
Они призваны усилить контроль со стороны
акционеров за деятельностью менеджмента ДЗО в
период проведения структурных преобразований.
Утвержденные Советом директоров предложения
по изменению Устава являются более гибкими и
позволяют Совету директоров РАО "ЕЭС
России" с учетом практики более оперативно,
через Порядок взаимодействия РАО "ЕЭС
России" с ДЗО, принимать необходимые решения
(без решения общего собрания акционеров РАО
"ЕЭС России" об изменении Устава Общества).
Совет директоров РАО "ЕЭС России" по
требованию акционеров сможет как ужесточить, так
и ослабить данную норму.
Поправки, предложенные миноритарными
акционерами, касаются, в частности, усиления роли
Совета директоров материнской компании в
отношении ДЗО и обществ, зависимых по отношению к
ним; усиления контроля Совета директоров
Общества за операциями с активами компании;
конкретизации регламента работы Совета
директоров и прав его членов; создания ряда новых
комитетов (по совершенствованию корпоративного
управления и урегулированию корпоративных
конфликтов; по аудиту; по стратегическому
планированию; по назначениям и вознаграждениям);
установления квоты для независимых директоров в
Совете; регламентации деятельности аудитора;
обязательной публикации ряда документов
Общества на корпоративном сайте.
Минэкономразвития РФ рекомендовало внести в
Устав РАО "ЕЭС России" уточнение о порядке
отбора аудитора Общества (аудитор рекомендуется
общему собранию акционеров Советом директоров
по итогам конкурса по отбору аудитора).
4. Утверждение изменений и дополнений во
внутренние документы ОАО РАО "ЕЭС России",
регулирующие деятельность его органов (вопрос
внесен в повестку дня по предложению Совета
директоров РАО "ЕЭС России").
В связи тем, что в соответствии с изменениями в
ФЗ "Об акционерных обществах", утверждение
документов, регламентирующих деятельность
органов управления компании, отнесено к
компетенции общего собрания акционеров, Совет
директоров на заседании 25 апреля 2003 г. вынес на
утверждение годового общего собрания акционеров
изменения и дополнения в Положение о Совете
директоров Общества, в Положение об общем
Собрании акционеров Общества, в Положение о
вознаграждении членов Совета директоров
Общества за исполнение своих обязанностей и
компенсации расходов, связанных с исполнением
ими своих функций членов Совета директоров
Общества, предложенных Советом директоров
Общества.
В частности, согласно этим поправкам, при
голосовании членов Совета директоров будут
учитываться письменные мнения отсутствующих на
заседании членов Совета, направленные почтой,
факсом или электронной почтой. Документы к
заседанию должны рассылаться членам Совета не
позднее, чем за 20 дней, а не за 5, как ранее.
В Положение о вознаграждении членов Совета
директоров вносится также пункт о возможности
страхования ответственности членов Совета,
предусмотренной действующим законодательством,
а также возмещения им разумных расходов на
юридические и судебные издержки, понесенные в
связи с судебными разбирательствами, связанными
с исполнением ими своих обязанностей.
5. Утверждение аудитора Общества на 2003 г. (вопрос
внесен в повестку дня по предложению
Министерства государственного имущества РФ):
Совет директоров единогласно рекомендовал
общему собранию акционеров утвердить аудитором
бухгалтерской отчетности Общества по российским
и международным стандартам на 2003 год ЗАО
"КПМГ". Аудитор был выбран Комитетом по
аудиту при Совете директоров Общества по итогам
открытого конкурса. Ранее аудит Общества
осуществляла компания ЗАО
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
Согласно ст. 7 ФЗ "Об аудиторской
деятельности" от 7 августа 2001 г., при проведении
обязательного аудита в организациях, где
государству принадлежит не менее 25% уставного
капитала, заключение договоров оказания
аудиторских услуг должно осуществляться по
итогам проведения открытого конкурса. В
соответствии с Постановлением Правительства РФ,
регламентирующим порядок ежегодного конкурса по
выбору аудитора в компаниях, где государство
владеет не менее 25% уставного капитала, в РАО
"ЕЭС России" при Совете директоров был
создан Комитет по аудиту под руководством
Председателя Совета директоров А.Волошина.
6. Избрание членов Совета директоров Общества
(вопрос внесен в повестку дня по предложению
Министерства государственного имущества РФ и
миноритарных акционеров, каждый из которых по
отдельности или в совокупности владеет не менее
2% от общего числа голосующих акций РАО "ЕЭС
России"):
Рассмотрев предложения акционеров, Совет
директоров РАО "ЕЭС России" утвердил список
кандидатур для голосования. На 15 мест в Совете
директоров претендуют следующие кандидаты:
| 1. |
Волошин
А.С. |
руководитель
Администрации Президента РФ |
Предложен
государством, владеющим 52,54% от общего числа
голосующих акций РАО "ЕЭС России" |
| 2. |
Вязалов
С.Ю. |
первый
заместитель министра финансов РФ |
Предложен
государством |
| 3. |
Греф
Г.О. |
министр
экономического развития и торговли РФ |
Предложен
государством |
| 4. |
Завадников
В.Г. |
представитель
в Совете Федерации Федерального собрания РФ от
Саратовской областной Думы |
Предложен
государством |
| 5. |
Казаков
А.И. |
представитель
в Совете Федерации Федерального собрания РФ от
Законодательного собрания Ростовской области |
Предложен
государством |
| 6. |
Косарев
С.Б. |
заместитель
министра имущественных отношений РФ |
Предложен
государством |
| 7. |
Лычагин
С.А. |
руководитель
департамента министерства имущественных
отношений РФ |
Предложен
государством |
| 8. |
Оганян
О.А. |
представитель
в Совете Федерации Федерального собрания РФ от
Администрации Коми-Пермяцкого автономного
округа |
Предложен
государством |
| 9. |
Сахарнов
Ю.В. |
первый
заместитель Председателя Федеральной
энергетической комиссии РФ |
Предложен
государством |
| 10. |
Тарасов
Н.М. |
первый
заместитель министра природных ресурсов РФ |
Предложен
государством |
| 11. |
Тихонов
А.В. |
руководитель
департамента Министерства имущественных
отношений РФ |
Предложен
государством |
| 12. |
Христенко
В.Б. |
заместитель
Председателя Правительства РФ |
Предложен
государством |
| 13. |
Чубайс
А.Б. |
председатель
Правления ОАО РАО "ЕЭС России" |
Предложен
государством |
| 14. |
Южанов
И.А. |
министр
РФ по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства |
Предложен
государством |
| 15. |
Юсуфов
И.Х. |
министр
энергетики РФ |
Предложен
государством |
| 16. |
Бирхофф
Рольф |
член
Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" |
Предложен
группой акционеров (в т.ч. Alfa Capital Holdings (Cyprus), УК
"Тройка диалог", ОАО "АКБ "Росбанк",
ОАО КБ "Солидарность", ряд владельцев АДР),
владеющих в совокупности не менее 2% от общего
числа голосующих акций РАО "ЕЭС России" |
| 17. |
Бранис
А.М. |
директор
"Просперити Кэпитал Менеджмент" |
Предложен
рядом владельцев АДР, владеющих не менее 2% от
общего числа голосующих акций РАО "ЕЭС
России" |
| 18. |
Джеованис
Дэвид Джон |
член
Совета директоров ОАО "Связьинвест",
директор компании Basic Element Holding Limited (Jersey) |
Предложен
группой акционеров (ООО "Альянс траст +", ООО
"Транзит Л", ЗАО "Тринити Парк"),
владеющих в совокупности 2,7484% от общего числа
голосующих акций РАО "ЕЭС России" |
| 19. |
Джонстон
Джон Беннетт |
член
Совета директоров Chevron |
Предложен
АКБ "Национальный резервный банк" |
| 20. |
Ищенко
Е.П. |
депутат
Государственной Думы Федерального собрания РФ,
член Комитета ГД по собственности |
Преложен
группой акционеров (ООО "Альянс траст +", ООО
"Транзит Л", ЗАО "Тринити Парк") |
| 21. |
Кудрявый
В.В. |
заместитель
министра энергетики РФ |
Предложен
АКБ "Национальный резервный банк" |
| 22. |
Лебедев
А.Е. |
президент,
председатель правления АКБ "Национальный
резервный банк" |
Предложен
АКБ "Национальный резервный банк" |
| 23. |
Меламед
Л.Б. |
первый
заместитель Председателя Правления ОАО РАО
"ЕЭС России" |
Предложен
АКБ "Национальный резервный банк" |
| 24. |
Мельниченко
А.И. |
генеральный
директор и член Совета директоров ЗАО
"Управляющая компания Группы МДМ
(Межрегиональный деловой мир)", председатель
Совета директоров ОАО АКБ "МДМ" |
Предложен
группой акционеров (ООО "Альянс траст +", ООО
"Транзит Л", ЗАО "Тринити Парк") |
| 25. |
Попов
С.В. |
председатель
Совета директоров ЗАО "Управляющая компания
Группы МДМ (Межрегиональный деловой мир)", член
Совета директоров ОАО АКБ "МДМ" |
Предложен
группой акционеров (ООО "Альянс траст +", ООО
"Транзит Л", ЗАО "Тринити Парк") |
| 26. |
Ремес
Сеппо Юха |
главный
исполнительный директор "Восток Энерго" |
Предложен
группой акционеров (в т.ч. Alfa Capital Holdings (Cyprus), УК
"Тройка диалог", ОАО "АКБ "Росбанк",
ОАО КБ "Солидарность", ряд владельцев АДР) |
| 27. |
Тюринков
Владимир |
управляющий
директор Hansberger Capital Management |
Предложен
группой акционеров (в т.ч. Alfa Capital Holdings (Cyprus), УК
"Тройка диалог", ОАО "АКБ "Росбанк",
ОАО КБ "Солидарность", ряд владельцев АДР) |
| 28. |
Хёрн
Дэвид Александр |
член
Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" |
Предложен
группой акционеров (в т.ч. Alfa Capital Holdings (Cyprus), УК
"Тройка диалог", ОАО "АКБ "Росбанк",
ОАО КБ "Солидарность", ряд владельцев АДР) |
Заместители Председателя Правления ОАО РАО
"ЕЭС России" М.Абызов и В.Синюгин, а также
директор по корпоративным исследованиям
"Эрмитаж Кэпитал Менеджмент" В.Клейнер и
главный исполнительный директор Brunswick UBS Warburg
Э.Кауфман сняли свои кандидатуры.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии РАО
"ЕЭС России" (вопрос внесен в повестку дня по
предложению Министерства государственного
имущества РФ и миноритарных акционеров, каждый
из которых по отдельности или в совокупности
владеет не менее 2% от общего числа голосующих
акций РАО "ЕЭС России"):
Рассмотрев предложения акционеров, Совет
директоров РАО "ЕЭС России" утвердил список
для голосования по выборам в Ревизионную
комиссию:
| 1. |
Горкин
П.А. |
начальник
управления ФЭК России |
Предложен
государством |
| 2. |
Мясников
В.М. |
заместитель
руководителя департамента Министерства
имущественных отношений РФ |
Предложен
государством |
| 3. |
Чабунин
А.М. |
Начальник
управления министерства энергетики РФ |
Предложен
государством |
| 4. |
Душатин
Л.А. |
вице-президент
АКБ "Национальный резервный банк",
начальник управления ТЭК |
Предложен
АКБ "Национальный резервный банк" |
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (495) 710-54-14, ФАКС: (495) 710-52-65
